Identitätsprüfung

Wichtige Aktualisierung der Sorgfaltspflicht für alle Kunden

Frist: 18. November 2025

Ab dem 18. November wird die Identitätsprüfung durch das Companies House für alle britischen Direktoren, Personen mit maßgeblicher Kontrolle (PSC) oder LLP-Mitglieder britischer Unternehmen obligatorisch.

Safecall ist verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, da die Nichteinhaltung dieser Vorschrift ab diesem Datum eine Straftat darstellt und mit erheblichen Strafen geahndet wird:

• Unbegrenzte Geldstrafen
• Mögliche Freiheitsstrafe
• Direktoren, denen eine mögliche Disqualifizierung droht
• Unternehmen können ohne verifizierte Personen keine Gesellschaften gründen, keine neuen Direktoren ernennen und keine Dokumente einreichen.
• Nicht verifizierte Direktoren werden im Register des Companies House öffentlich gekennzeichnet, was zu Reputationsschäden und operativen Schwierigkeiten im Umgang mit Dritten führen kann.

Um Verstöße zu vermeiden, leiten Sie diese E-Mail bitte an den oder die zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen weiter.

Unsere Muttergesellschaft Law Debenture ist ein autorisierter Unternehmensdienstleister (ACSP) für Companies House und kann die betroffenen Organisationen beim Compliance-Prozess unterstützen.

Wenn Sie Unterstützung bei dieser geschäftskritischen Anforderung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an unser Expertenteam unter [email protected].

Die Identitätsprüfung ist Teil des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz von 2023 (ECCTA). Wenn Sie weitere Informationen zur Einhaltung dieses Gesetzes wünschen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: